Сообщение о существенном факте
“ о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, стр. 8А, офис 12
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание в форме заочного голосования
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.05.2023
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
659328, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.05.2023. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.04.2023.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62, в следующем режиме: 8.00-17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.
Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заочное заседание совета директоров 06 апреля 2023 года, протокол № 4 от 06.04.2023
2.10. Момент наступления существенного факта: 06.04.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Коннов
(подпись)
3.2. Дата 07 апреля 2023 г. М.П.